ईडी को आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ के परिजन और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस मिला : 23 करोड़ की संपत्ति भी जांच के दायरे में
भोपाल| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, रोहित तिवारी के ठिकानों पर छापे मारे।
सर्च ऑपरेशन में ईडी ने सौरभ के परिजन और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस पाया है। इसके अलावा 23 करोड़ की संपत्ति भी जांच के दायरे में ली है।
भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में की गई जांच में 6 करोड़ रुपए की एफडी की जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है। फर्मों और कंपनियों के जरिए किए गए निवेश का खुलासा हुआ है।
परिवार, दोस्तों, सहयोगियों के नाम संपत्तियां खरीदीं ईडी को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत की गई जांच के दौरान बैंक खातों और संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। इसके एनालिसिस से पता चला है कि सौरभ शर्मा ने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, कंपनियों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी हैं और ये सभी उसके काम में सहयोगी रहे हैं।
भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 8 परिसरों में की गई तलाशी में 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी की जानकारी मिली है।
